为严厉打击银行卡违法犯罪活动，建行湖南益阳分行高度重视涉案银行卡治理工作，加强警银联动，2022年4月7日，建行湖南益阳分行与其所辖朝阳支行上下联动，成功协助当地公安机关抓获两名涉赌涉诈嫌疑人，抓捕过程安全、有序，未对网点营业和客户造成不良影响，受到了公安机关的高度赞扬，现案件还在进一步调查当中。
近日，建行益阳朝阳支行在对新开账户进行回访及尽职调查过程中，发现新开账户覃某的账户资金交易存在异常，虽交易明细不多，但支取收到转入资金后，即被全国各地公安机关单向冻结，冻结备注大部分为“该账户涉嫌诈骗”、“被害人XX报警”等，在与该客户电话核实资金用途时，客户含糊其词，也不清楚自己的卡已被司法冻结，疑为涉案账户。网点采取管控措施后，再次与客户联系，告知客户需来网点进一步核实，否则将5年内限制在银行办理业务，还会影响个人征信。4月7日下午3点30分左右，嫌疑人在一名男子的陪同下，来到网点，网点立即启动应急预案，大堂经理识别出来后立即短信通知营运主管并引导客户到柜台办理业务，前台柜员在拖延客户办理业务时间的同时，营运主管立即拨打110报警，请求公安机关出警协助调查。3点36分左右，民警到达网点，在确认身份后，将嫌疑人和陪同人员带回派出所进行进一步调查。该行能够顺利协助公安机关抓获涉赌涉诈嫌疑人，得益于支行定期开展应急演练工作，员工具有良好的安全意识、团队意识。同时也检验了分支行应急处置和联动配合的有效性，以及预案分工的合理性。
近年来，涉赌涉诈案件频发，银行网点成为遏制涉赌涉诈温床的第一道防线。建行湖南益阳分行全面落实中办、国办《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》文件精神，担当主体责任，在涉案银行卡治理方面采取硬核措施，构建防范涉赌涉诈防火墙，协助公安机关严厉打击银行卡违法犯罪活动，为守护人民群众财产安全贡献力量。（陈媛）
本文来源：网易湖南
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