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快、广、实、准——建行衡阳市分行多措并举做实反诈打跨工作

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为有效防范电信网络诈骗行为,维护金融消费者合法权益,切实护好老百姓的“钱袋子”,建行衡阳市分行主动出击,多措并举,压实反诈责任,筑牢反诈堡垒。

突出“快”字,强化组织,形成合力。根据《湖南省打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪“冬季攻势”行动方案》工作要求,该行成立打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪“春冬攻势”行动领导小组,制定出台“春冬攻势”行动工作方案,明确目标、压实责任,细化措施、落实要求,全行上下形成合力,确保“春冬攻势”行动有序开展。

突出“广”字,加大宣传,营造攻势。制作并张贴反电诈宣传海报40余份;利用网点LED显示屏滚动播放“全民反诈,打击电信网络诈骗”等宣传标语;通过微信公众号、朋友圈转发“反电诈”行动宣传材料,进一步拓宽宣传受众面,阅读人数达10000余人次,形成了良好的宣传氛围。同时开展阵地宣传。以支行网点为宣传阵地,设立宣传咨询台,随时为客户讲解电信网络诈骗相关知识;组织反诈宣传小分队进社区、入校园开展现场宣传活动,向公众普及非法买卖银行账户的危害及后果,增强公众安全意识。今年共计组织现场宣传25次,发放宣传资料10000余份,受众人数20000余人,宣传效果反应良好。

突出“实”字,加强培训,有力督导。今年以来,该行多次召开打击治理电信网络诈骗和跨境突出犯罪推进会,从开户管理、模型监测、存量管控、电子银行签约、宣传教育等方面,加大工作力度,对全行500余名一线员工进行了简易开户、账户分类分级及账户管理以及如何防范电信诈骗方面的业务培训,确保全员扎实掌握反电诈业务知识,并逐步加强反诈打垮常态化管理。3月23日,建行衡阳衡南支行成功拦截一起电信诈骗案件,为客户避免遭受经济损失31万元。

突出“准”字,全面监测,管控风险。派出业务骨干常驻反电诈中心,加大存量账户风险排查力度,建立账户风险排查登记簿,明确排查责任人、排查时间、账户排查情况及管控情况。建立账户风险监测机制,对涉案关联账户,买卖、出借、冒名关联账户和风险账户,通过倒查问题,准确甄别分析出可疑线索和可疑交易报告,第一时间向当地公安报告和人行反洗钱中心报告,及时管控账户风险,切实维护人民群众的财产安全。

下一步,建行衡阳市分行将继续压实责任担当,坚持以人民为中心,全面落实市委市政府、市联席办反电诈工作的相关要求,自觉履行国有大行社会责任和使命担当,切实筑牢客户反电诈意识“防火墙”,守护好市民的“钱袋子”。(谢宣衡)

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