北京
2月15日，中信银行湘潭分行营业部成功堵截了一例假冒银行工作人员的账户年检诈骗风险案件。诈骗人员假冒银行工作人员以单位账户年检为由，通知湖南xx电子科技有限公司办理账户年检，并强烈要求其添加QQ号，声称需要给客户发一份授权书模板，该单位的财务负责人吴女士心存疑虑，随即拨打湘潭分行营业部对公柜台电话进行询问。
银行工作人员听完吴女士的描述后，立即想到前期人民银行重点提示的“年检诈骗”案例特征，怀疑这是以企业账户年检名义实施的电信网络诈骗。不法分子通过伪造中国人民银行文件，冒充银行工作人员，拨打企业财务人员电话，或以账户年检为由添加财务人员QQ好友，取得财务人员信任后实施诈骗。
于是，银行工作人员向吴女士进行风险提醒，告知客户“我行每年定期开展企业账户年检工作，将通过95558官方客服电话通知信息已变更的单位及时至网点更新预留信息；如客户有疑问或特殊需求均可致电开户行，切记不要轻信陌生来电及短信，切勿随意透露企业信息或提供相关证件。”得到准确的答复后，吴女士非常感谢我行工作人员的提醒，差一点就中了“骗子”的陷阱。
中信银行长沙分行在此提示：企业接到银行账户年检的邮件、QQ、电话或短信，务必提高警惕，不要轻信“网络客户”留言，不要在线传送单位证照等资料和信息。若在账户使用过程中有疑问，应第一时间联系开户银行进行核实。公司职员尤其是财务人员要提高反诈防骗意识，一旦发现被骗，请第一时间报警，保留交易记录、聊天记录、联系方式等信息，有助于警方紧急拦截。
中信银行长沙分行正在开展以“三湘反诈、与法同行”为主题的普法宣传教育活动，向社会公众普及防诈拒赌知识，揭批电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪典型案例、作案手法和社会危害性，广泛宣传解读《反电信网络诈骗法》，并陆续与公安、社区、学校、企业等单位联合开展普法宣传教育活动，增强公众反诈防骗能力，切实守护老百姓“钱袋子”，做好维护金融安全的守卫者。
通讯员：何怡琳、李靖、胡方秋
本文来源：网易华南
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