湖南省
“长沙开福区发现疑似有受害人取现100万。”5月16日晚10：47，银行与公安的反诈精英联盟微信群里仍然消息不断，“请各家银行高度关注近两天大额取现及预约情况，如有异常情况请与反诈中心联系。”
第二天上午，作为张富清金融服务队一员的建行长沙新世纪支行主管侯游艺一上班，发现有客户预约取现100万的现金送到网点，瞬间回想起前一天在微信群中看到的消息，立即向开福区公安反诈人员告知取现线索，并上报营运主管，联系服务客户的副行长，辅助了解客户资金来源及用途，并进行反诈风险提示。客户表示知晓，一再强调资金使用绝对没问题。
“真的没问题，这钱我是家里装修要用的……”当派出所民辅警来到银行再次核实资金用途时，客户仍坚持说道。问及装修支付可以转账，无需取现，以及相关装修证明材料时，客户说话遮遮掩掩闪烁其词，却始终不愿透露真实情况。
“外面有那种理财收益很高的吧，是不是在手机上就可以操作？”客户一句无意透露的话，引起了银行和民警的高度重视，更坚定了此前怀疑其遭遇诈骗的判断。
经过长达约一小时的反复反诈提示和交流，客户才拿出手机让民警查看一个所谓的“理财APP”，果真是诈骗软件。在银行与民警的坚持劝说下，客户同意暂时不支取该笔资金。随后公安机关对客户账户进行了保护性止付，预防客户资金经由其他渠道被骗。
最后，在民警结合案例，详细讲解了各类常见诈骗手法后，客户慢慢道出了实情：原来客户通过网上交友认识了一名“军官”，聊了一段时间后，这名“军官”透露自己有某投资平台的内幕消息，但碍于纪律无法亲自操作投资，遂请她帮忙代为管理账户。代管期间，客户发现账户收益异常客观，便放下戒备准备跟着其投资，在对方的诱导下，客户打算取100万现金送到指定地点以便后续投资。所幸，在银行与民警的联动下，及时拦截了被诈骗资金，否则客户将蒙受100万大额资金损失。
此次成功堵截客户被诈资金的事件，不仅为客户挽回了经济损失，更彰显了银行在保障客户资金安全方面的责任和担当。今后，支行张富清金融服务队将一如既往做好反诈工作，加强警银联动，守护客户资金安全，营造安全、和谐、诚信的金融环境。（汤漾 侯游艺）
本文来源：网易本地
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