湖南
分享至
1月21日，工商银行郴州苏仙国庆南路支行紧密联合公安，成功拦截5万元涉诈资金流出。
当天，某老年客户到郴州苏仙国庆南路支行柜台汇款5万元，客服经理随即对客户进行了例行询问，了解汇款用途、交易方是否认识及资金来源等细节，该客户表示这笔资金用于还款，但是收款人却并不是客户所说的借款人。客服经理要求客户提供与借款人之间的微信聊天记录，但客户却支支吾吾言行不一，引起了工作人员的警觉。苏仙支行迅速启动应急机制，将该客户信息及相关情况反映至上级相关部门，相关部门紧急分析后判断极有可能为涉诈资金，该行立即向市公安局反诈中心报警。
反诈中心接到报警信息后，立即派出工作人员赶来网点，同时该行现场主管与客服经理一边稳定客户情绪，一边缓慢为客户办理业务。待警察抵达网点后，该行配合警察对其进行调查和询问，发现极有可能是在转移涉诈资金：客户称是他人先将资金转入其农行卡，让他先存定期之后再将钱取出，以现金来工行进行汇款，试图通过此种方式转移涉诈资金。由于银行和警方的及时介入，成功拦截5万元异常资金。
郴州工行始终按照国家反诈要求增强员工反诈意识，强化反诈宣传，当好人民“可信赖的银行”。后续，该行将持续强化与公安机关、监管部门等机构的沟通协作，完善信息共享和联合打击机制，有效遏制电信诈骗犯罪的蔓延势头。（文/资海清 邹志娟）
来源：工商银行郴州分行
本文来源：网易本地
责任编辑：
陈琼_CZ02
