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3月7日，工商银行郴州资兴支行多级联动，协助公安机关成功拦截、破获一笔诈骗资金转贵金属渠道的诈骗洗钱案。
3月5日16时，被骗人何某到资兴州门司派出所报案，称有人冒充其领导，导致其将款项分3笔转账转至诈骗人账户，共计人民币39万元，其中有一笔20万转至工行卡上。
3月7日下午4点，资兴支行工作人员在收到资兴市公安局反电诈中心提交的涉诈协助冻结查询申请后，立即按制度要求启动涉诈账户查询冻结流程。经查询，发现该涉诈账户收到何某的20万元资金后，于3月5日购买工商银行的积存金并进行了实物金条的兑换。支行立即向市分行结现团队进行了情况汇报，市分行结现团队联动省行结现部、总行贵金属部采取紧急措施，对涉诈资金购买的金条物流进行了拦截，最终在当天下午6点成功将快递拦截，挽回了客户损失20万元。
经资兴市公安机关调查，诈骗团伙通过伪装员工领导等方式获取信任，在获取诈骗款后，再以现金购买实物黄金的方式通过物流渠道转移赃物。此类新型诈骗手段都是利用黄金易变现、难追踪的特点来进行违法犯罪活动。
近日，资兴市公安局反诈中心向资兴工行赠送锦旗以示表彰感谢。下一步，工商银行将持续保持高效的上下联动和警银合作，强化反电诈工作，守好客户的“钱袋子”。（文/罗素娟 朱阳佳）
来源：郴州工行
本文来源：网易本地
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